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Descubra cuáles son los principales temas expuestos en nuestras jornadas.

Juan de Dios Gómez-Zurita

Director de Auditoría y control
CECA

Es Profesor Mercantil , Censor Jurado de Cuentas y miembro del ROAC.

Su trayectoria profesional inicialmente estuvo relacionada con el antiguo grupo I.N.I. y la empresa Fonogram, del grupo Philips, pasando con posterioridad a la C.E.C.A. donde, tras ocupar diversos puestos de responsabilidad, pasó en el año 2004 a ocupar el puesto de Subdirector general y Director área de auditoría y control. Ha sido socio fundador del Club de Gestión de Riesgos y Secretario General del Consejo del Servicio de Compensación y liquidación de valores.

Fraude en entidades financieras

La globalización, junto con el incremento de la actividad económica ha supuesto para las Entidades Financieras, un aumento de los riesgos derivados de la misma, no siendo ajeno a este proceso el de Fraude.

Este hecho ha supuesto que, tanto desde el ámbito interno de las Entidades, como desde el normativo su gestión haya adquirido una importancia significativa, habiéndose producido una evolución en el diseño de los procedimientos para su mitigación.

La ponencia tratará de dar una visión general de este riesgo, sus causas y efectos y, por otro lado, la gestión del mismo en la actividad de Tesorería y Mercado de Capitales.